Xác định nhóm đối tượng xếp hàng mua vàng bình ổn, bán cho doanh nghiệp với giá cao

Theo dõi https://media.congthuong.vn/ trên 01/07/2024 19:04

9:42

Điểm nóng 24h ngày 5/7: Vụ 5 người tử vong bất thường: Khởi tố cô ruột dùng xyanua đầu độc cháu trai

1:18

Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng, chủ hụi lĩnh 15 năm tù

1:49

Nhiều vi phạm quy định PCCC trong vụ cháy Nhà máy sản xuất bao bì ở Vĩnh Phúc

0:56

Quảng Nam: Để lại xe máy và điện thoại trên cầu, cha ôm con gái 10 tháng tuổi nhảy sông tự tử

1:21

Chi 50 triệu đồng tiêm chất làm trắng da, một phụ nữ sốc phản vệ suýt tử vong

1:16

Quảng Ninh: Ca nô phát nổ trên biển Cô Tô, tài xế bị hất tung

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng mua vàng do các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Bước đầu xác định có khoảng 4, 5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.

Xác định nhóm đối tượng xếp hàng mua vàng bình ổn, bán cho doanh nghiệp với giá cao

Vàng SJC được bán cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc không có giấy phép với giá chênh lệch cao hơn so với Ngân hàng Thương mại Nhà nước bán.

Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.

Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc.

Tại phố Hà Trung, tổ công tác số 3 Phòng An ninh kinh tế và Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện Công ty đang thực hiện mua 1 lượng vàng SJC từ 1 cá nhân với giá 81 triệu/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.

Hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC, ngoại tệ nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SJC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng.

Thực hiện Khánh Ly - Việt Anh

Tags: