'Người vận chuyển' của bà Trương Mỹ Lan kể về quá trình rút ruột hơn 108 nghìn tỷ đồng từ SCB

Ngày 25/9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm bước vào phần hỏi các bị cáo trong nhóm tội Rửa tiền.

Trong hành vi này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng 8 đồng phạm thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che giấu, hợp thức hóa số tiền 445.748 tỷ đồng.

Trước tòa, các đồng phạm của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, nhận thức của bị cáo khi thực hiện sai phạm.

Một trong các đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe). Theo đó, từ cuối năm 2018 đến tháng 8/2022, bị cáo Lan chỉ đạo ông Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn nhận tiền để giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Lan) tại tòa nhà 127 Pasteur, quận 1 hoặc giao cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu Trương Mỹ Lan) tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1 và một số cá nhân khác.

Từ ngày 26/2/2019 đến 12/9/2022, bị cáo Dũng đã nhận vận chuyển hơn 108.000 tỷ đồng và 14.700 USD. Trong đó, có 6.330 tỷ đồng có nguồn gốc do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có từ hành vi Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, người đàn ông khai có nhiệm vụ chở bà Lan đi làm. Từ năm 2018, theo sự chỉ đạo của thư ký bà Lan, ông ta tới SCB để nhận tiền và giao theo chỉ đạo. Người này nói khi tới ngân hàng thì nhân viên đã đóng tiền vào từng thùng, ông chỉ việc mang đi về nhà bà Lan hoặc trụ sở của Vạn Thịnh Phát.

Khi được tòa hỏi về nguồn gốc số tiền, ông Dũng khai không biết, chỉ làm theo chỉ đạo, nhận và giao tiền. Đồng thời, người đàn ông này nói chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.