Lật tẩy thủ thuật 'bán tiền ảo BSCL' của Chủ tịch Công ty Mario Capital

Công an TP. Hà Nội vừa thông báo về kết quả điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Mario Capital cầm đầu, gây thiệt hại lên tới 6,5 tỷ đồng cho nhiều khách hàng.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng thành lập Công ty TNHH BSCLand Việt Nam với mục đích huy động vốn từ khách hàng thông qua việc bán đồng tiền áo BSCL, hứa hẹn chuyển đổi thành NFT cho các dự án bất động sản (tài sản kỹ thuật số).

Hoàng phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Thu Ngà phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải phụ trách công nghệ, Nguyễn Viết Khánh phụ trách marketing và công nghệ, Đăng Vân Dũng giữ chức Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh, Nguyễn Đăng Quang giám sát hoạt động của công ty; và Nguyễn Thị Tuyết Thanh phụ trách tài chính, cùng một số cá nhân khác đảm nhiệm đào tạo và điều hành.

Hắc Ngọc Hoàng huy động vốn tiền ảo BSCL rồi chuyển sang tiền VND để phục vụ mục đích cá nhân. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Để thu hút vốn từ khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt đồng tiền áo BSCL và cung cấp cho các nhân viên kinh doanh tài liệu về đồng tiền ảo BSCL, cũng như nhiều dự án bất động sản công ty hứa hẹn sẽ chuyển đổi thành NFT để đi tư vấn. Tuy nhiên, thực tế chỉ có một dự án mà Công ty BSCLand đã bán NFT, trong khi các dự án còn lại đều là giả mạo.

Cơ quan Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình để điều tra vụ án. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có Hắc Ngọc Hoàng và các lãnh đạo khác của Công ty Mario Capital và BSCLand về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tổng cộng có 8 bị hại đã đầu tư vào công ty này, dẫn đến thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng.