Cưỡng đoạt 456 tỷ đồng, cách Trần Văn Châu và 110 đồng phạm uy hiếp 172.629 người bị hại

Sáng 7/8, TAND tỉnh Tiền Giang tiếp tục xét xử vụ án Trần Văn Châu và 110 đồng phạm về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'. Trần Văn Châu (SN 1980, ngụ TPHCM) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987, ngụ TPHCM) cùng là Phó Giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt) và 99 bị cáo khác là nhân viên của công ty bị VKSND tỉnh Tiền Giang truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Văn Châu tại tòa ngày 6/8

Theo cáo trạng, đến tháng 7/2020, Châu biết Luật Đầu tư năm 2020 cấm đầu tư, kinh doanh dịch vụ đòi nợ từ ngày 01/01/2021, nên liên hệ chuyển nhượng lại Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Luật TNHH Pháp Việt (địa chỉ quận Tân Bình, TPHCM) nhằm núp bóng công ty luật để thực hiện việc thu hồi nợ.

Sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép, Châu và Hùng đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép “tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý khác theo quy định pháp luật và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật” để tổ chức hoạt đồng thu hồi nợ.

Khi đã có Công ty Pháp Việt, Châu và Hùng tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính. Theo thỏa thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, ngân hàng trích từ 18% - 50% trên tổng số tiền đã thu hồi được (tùy thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay được thể hiện trong từng hợp đồng vay).

Để thực hiện việc thu hồi nợ, Châu và Hùng đã thuê 579 nhân viên đa số các ứng viên cơ bản phải có trình độ học vấn lớp 12, có khả năng giao tiếp lưu loát và chia thành 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm 1 trưởng nhóm.

Từ năm 2020 đến nay, Công ty Pháp Việt đã đe dọa, uy hiếp và thu hồi nợ từ 172.629 người vay.

Thông qua các hợp đồng đã ký kết với các công ty tài chính và ngân hàng, Công ty Pháp Việt đã thu hồi nợ được với tổng số tiền là hơn 456 tỉ đồng, được chi trả tổng số tiền là hơn 168 tỉ đồng.

Từ việc thu hồi nợ, Châu được hưởng 15 tỉ đồng, Hùng được hưởng 12 tỉ đồng.